根据《公司法》及公司章程的规定,贵州赤天化股份有限公司2000 年年度股东 大会于2001年3月28日在赤水市公司生产地公司一楼会议室如期召开。 大会到会股 东及代理人12人,代表股份100012100股,占公司总股本（17000万股）的58.83％,符 合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法、有效。 会议由董事长李大学先生 主持。

    根据公司2000年2月20 日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告的会议通 知,需提交本次大会表决通过的议案共计5项。会议开始后, 公司监事会根据《公司 法》和《上市公司股东大会规范意见》第十二条第三款的规定, 提议将对本次大会 宣读的公司《2000年度董事会工作报告》和《2000年度监事会工作报告》的审议表 决作为临时议案提出,大会予以接受。 经与会全体股东及股东代理人审议并投票表 决,作出如下决议：

    一、大会以100012100股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100％,0股反对 ,0股弃权,通过了《2000年度董事会工作报告》。

    二、大会以100012100股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100％,0股反对 ,0股弃权,通过了《2000年度监事会工作报告》。

    三、大会以100012100股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100％,0股反对 ,0股弃权,通过了《2000年度财务决算方案》。

    四、大会以100012100股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100％,0股反对 ,0股弃权,通过了《2000年度利润分配预案》。 经中天信会计师事务所有限责任公 司审计,公司2000年实现净利润65,133,301.76元,提取10％的法定盈余公积金6,513, 330.18元,提取10％的法定公益金6,513,330.18元,加年初末分配利润25,906, 864 .09元,本年度可供股东分配的利润78,013,505.49元。公司2000 年度分配方案为每 10股派现金2.5元（含税） ,结余利润留待下一年度分配。股东大会授权董事会在5 月28日前实施该利润分配方案。

    五、大会以100012100股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100％,0股反对 ,0股弃权,通过了《公司2001年利润分配政策的预案》。即：将2000 年度未分配利 润加上2001年实现的可分配利润,其总额的30％~60％用于股利分配。2001年度利润 分配政策为预计方案, 大会同意公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进 行调整的权利。

    六、大会以100012100股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100％,0股反对 ,0股弃权,通过了关于变更募集资金投资项目《年产6000吨三聚氰胺》的议案,同意 用《虫草制品综合开发项目》替代该项目。

    七、大会以100012100股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100％,0股反对 ,0股弃权, 通过了关于变更募集资金投资项目《二氧化碳压缩机驱动透平改造》的 议案,同意将变更该项目的资金用于投资参股深圳市高特佳创业投资有限责任公司。