本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第二次会议于2005年8月10日上午在升华大酒店会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,董事康列克因工作原因未能出席,委托总经理沈德堂先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2005年半年度报告》全文及摘要；

    2、审议通过了《关于向进出口银行申请流动资金贷款的议案》。

    同意公司向中国进出口银行申请贷款额度为人民币5000万元的流动资金贷款,贷款年利率为3.78%。改善公司目前的财务结构,降低财务费用,利用财务杠杆提高股权收益。对公司正常的生产经营,财务状况等产生积极的影响。