本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计2005年全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别     按产品或劳务等进一步划分                         关联人     预计总金额（万元）   占同类交易的比例   去年的总金额（万元）
    采购原材料                       原辅材料   升华集团德清升源工贸有限公司   250           总计1190           1.2%      1094.24
                                     原辅材料   升华集团德清奥华广告有限公司   460
                               生活及生产用水   浙江升华云峰新材股份有限公司   480
    销售产品或商品                       蒸汽   浙江升华云峰新材股份有限公司   180            总计196           0.2%       160.95
                                         蒸汽       浙江升华强磁材料有限公司    16

    二、关联方介绍和关联关系

    升华集团德清升源工贸有限公司：1.基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等。

    2、与公司的关联关系：同一母公司。

    3、预计2005与该关联方进行的各类日常关联交易总额为250万元。

    升华集团德清奥华广告有限公司：1.基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等。

    2、与公司的关联关系：同一母公司,董事家属持股。

    3、预计2005与该关联人进行的各类日常关联交易总额为460万元。

    浙江升华云峰新材股份有限公司：1.基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等。

    2、与公司的关联关系：同一母公司。

    3、预计2005与该关联人进行的各类日常关联交易总额为660万元

    浙江升华强磁材料有限公司：1.基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等。

    2、与公司的关联关系：同一母公司。

    3、预计2005与该关联人进行的各类日常关联交易总额为16万元

    三、定价政策和定价依据

    公司通过上述关联交易采购的原辅材料是根据公司原辅材料招标管理办法实施并按市场价格进行定价,价格合理公允；采购的生活及生产用水价格是根据公司与浙江升华云峰新材有限公司签订的水供应协议确定,其中生活用水按0.9元/吨(含税)结算,生产用水按0.28元/吨结算,价格合理公允。

    公司根据蒸汽供应协议向关联企业供应蒸汽,并按协议价格95元/吨结算,价格合理公允。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司的上述关联交易定价公允,无损害公司利益,不影响公司本期及未来财务状况、经营成果；公司主要业务并不因此形成对关联人的依赖。

    五、独立董事意见：

    独立董事认为公司日常关联交易按照市场价格及双方签订的协议确定的价格实施,定价合理公允,符合公司日常经营的需要,无损害公司利益及影响公司本期及未来财务状况、经营成果情况；公司主要业务并不因此形成对关联人的依赖。

    六、2005年日常关联交易的决策程序

    公司2005年日常关联交易内容及预测已经公司二届董事会第23次会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避。

    七、备查文件：

    1、各关联交易协议

    2、立董事意见