本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司二届董事会第二十一次会议于2004年12月5日上午在杭州世贸中心大饭店会议室召开,会议应到董事11人,实到9人。董事夏士林先生因工作原因未能出席,委托董事长吴梦根先生代为表决；董事康列克女士因工作原因未能出席,无委托其他董事代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,会议以逐项审议并书面表决方式通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于聘任王信培先生为公司财务负责人的议案》；公司财务负责人胡军因工作原因申请辞去公司财务负责人职务,经总经理提名并经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任王信培先生为公司财务负责人。

    二、审议通过了《关于转让公司在南方证券的21国债(12)的议案》,同意将公司在南方证券股份有限公司杭州文晖路营业部的账户持有的21国债(12)21,276手转让给浙江升华房地产开发有限公司。转让价格按照2004年12月3日该国债的收盘价计算。

    上述国债转让为关联交易,关联董事在表决时进行了回避。

    公司独立董事就此关联交易发表了独立意见。

    另公司董事胡军先生已于2004年12月1日辞去董事职务,目前公司暂缺一名董事。

    特此公告。

    附候选人简历：

    王信培,男,38岁,大专文化,曾任德清县生化总公司销售副总经理,浙江升华拜克生物股份有限公司销售二部负责人,现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理。

独立董事关于本次会议有关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们就公司二届董事会第二十一次会议有关议案发表如下意见：

    一、关于公司聘任高管人员的独立意见：

    我们审阅了本次董事会拟聘任的王信培先生的个人履历及有关资料,未发现上述人员有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,其任职资格合法。上述人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、关于转让公司在南方证券的21国债(12)独立意见：

    该次国债转让购成关联交易,其提交、审议程序符合公司的《关联交易决策权限与程序规则》,关联董事在表决时进行了回避,其决议合法有效。转让的价格按照2004年12月3日该国债的收盘价计算,合理公允。