本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司二届董事会第十九次会议于2004年9月16日上午在杭州世贸中心大饭店会议室召开,会议应到董事12人,实到12人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,会议以逐项审议并书面表决方式通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于实施年产120吨阿维菌素及其系列产品项目的议案》,同意投资9980万元在内蒙古自治区托电工业区实施年产120吨阿维菌素及其系列产品项目；

    二、审议通过了《关于在内蒙古自治区托电工业园区设立分公司的议案》,同意公司在内蒙古自治区托电工业园区设立浙江升华拜克生物股份有限公司内蒙古分公司；

    三、审议通过了《关于聘任内蒙古分公司总经理的议案》,同意聘任费玉明先生为内蒙古分公司总经理；

    四、审议通过了《关于向银行申请1.2亿授信额度的议案》,同意公司向银行申请1.2亿元的授信额度,其中1亿元用于项目投资贷款,2000万用于流动资金贷款,本议案尚需提交股东大会审议；

    五、审议通过了《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》,同意于2004年10月18日召开2004年第二次临时股东大会

    2004年第二次临时股东大会会议有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年10月18日(星期一)上午9:00

    2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大洒店

    3、会议内容：

    (1)、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    (2)、审议《关于扩建18 M W热电联产技改项目的议案》；

    (3)、审议《关于向银行申请1.2亿授信额度的议案》。以上(1)、(2)项议案已经公司二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容见2004年8月20日中国证券报、上海证券报上的公告

    4、出席会议的对象：

    (1)、公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)、截止2004年10月13日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2004年10月15日至10月16日上午8:30至11:30,下午13:00至16:00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    (1)、本次会议会期半天,食宿及交通费用自理；

    (2)、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区

    联系人：唐劲然、徐芬

    联系电话：(0572)8402738

    传真：(0572)8402738

    邮编：313220

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江升华拜克生物股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人(签名)： 身份证号码：

    委托日期：

    简历：费玉明,男,72年出生,大专学历,自1993年起任浙江升华拜克生物股份有限公司销售部经理。