浙江升华拜克生物股份有限公司首届监事会第三次会议于2001年7月26日召开, 会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由鲍 稀楠先生主持,经全体监事对公司首届董事会第十三次会议审议事项进行认真讨论, 形成如下决议：

    一、审议通过了《2001年公司中期报告》；

    二、审议通过了《关于调整公司部分监事会成员的议案》。

    同意王锴先生辞去本公司监事的申请, 同时推举王胜华先生出任本公司监事； 此项议案尚需股东大会批准。

    三、审议通过了《公司符合配股资格的议案》

    会议按照中国证券监督管理委员会证监发〖2001〗43号《关于做好上市公司新 股发行工作的通知》及《上市公司新股发行管理办法》等有关法律和规范性文件的 规定,与公司的情况进行认真对照,认为公司本次配股符合现行配股资格的要求。

    四、审议通过了《2001年中期利润分配预案》

    五、监事会认为：

    1、公司在经营过程中 ,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 已建立较为完善的内部控制制度,有关会计准则已按国家新的会计制度执行,符合国 家的有关规定；

    2、公司的董事、经理及其他高管人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公 司章程或损害公司利益以及侵害股东权益的行为；

    3、公司董事会认真履行信息披露义务,关联交易公平,价格合理,程序合法, 没 有损害股东权益。

    附：王胜华先生简历：

    王胜华：男,36岁,大专,工程师,现任德清合成厂厂长和浙江湖州升华民康医疗 器械有限公司董事长,有丰富的经济管理经验。