本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司二届董事会第十五次会议于2004年1月16日上午在杭州世贸中心会议室召开,会议应到董事12人,实到11人,董事李根美女士因工作原因未能出席,无委托他人代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,会议审议及以书面表决方式通过了如下事项：

    审议《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》,决定于2004年2月29日召开2004年第一次临时股东大会,会议有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年2月29日(星期三)上午8：30

    2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大洒店

    3、会议内容：

    (1)《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    (2)《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》；

    (3)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    (4)《关于修补〈独立董事工作制度〉的议案》。

    上述议案已经二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容已刊登在2003年12月16日的中国证券报和上海证券报上。

    4、出席会议的对象：

    (1)、公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)、截止2004年2月13日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2004年2月26日至2月27日上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    (1)、本次会议会期半天,食宿及交通费用自理；

    (2)、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区

    联系人：唐劲然、徐芬

    联系电话：(0572)8402738

    传真：(0572)8402738

    邮编：313220

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江升华拜克生物股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对下列议案行使表决权：

    委托人(签名)：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    受托人(签名)：身份证号码：

    委托日期：