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    浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年1月26日上午在浙江省杭州市世贸中心会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由夏士林董事长主持,会议审议如下事项：

    1、《关于共同投资设立浙江升华拜克房地产有限公司的议案》,公司拟以自有资金3150万与其他自然人(非本公司关联方、高管人员)共同投资设立浙江升华拜克房地产有限公司,注册资本6000万元,公司占52.5%,经与会董事审议,采取举手表决方式,其中10人赞成,1人反对,通过了该议案；

    2、《关于夏士林先生辞去董事长职务的议案》,经与会董事审议,采取举手表决方式,一致通过了该议案；

    3、《关于推举吴梦根先生为董事长的议案》,经与会董事审议,采取举手表决方式,一致通过了该议案；

    4、《关于聘任吴松根先生为公司副总经理的议案》,经与会董事审议,采取举手表决方式,一致通过了该议案。

    附候选人简历：

    吴梦根：男,40岁,研究生,中共党员,历任德清县纪委副书记、监察局局长,湖州市经济体制改革委员会副主任、乡镇企业局副局长,湖州市经济委员会副主任,升华集团控股有限公司副总经理,现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事。

    吴松根：男,39岁,高中文化,会计师。曾任升华集团控股有限公司副总经理、董事长,现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事。