浙江升华拜克生物股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年10月28日在浙江省湖州市德清县升华大酒店召开,出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表公司有表决权的股份146129521股,占公司总股份数的54.05%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议由夏士林先生主持,会议以记名方式投票表决,审议通过了：

    一、《关于参股设立青岛易邦生物工程有限公司的议案》；

    同意146129521股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

    二、《关于共同投资设立浙江升华强磁有限公司（筹）的议案》；

    同意7051095)股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。本项交易属关联交易,根据有关法律法规和公司章程,与本次关联交易有利害关系的关联人-升华集团控股有限公司全部放弃对该议案的投票权。

    三、《关于修订公司〈关联交易规则和权限〉的议案》；

    同意146129521股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

    本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青律师、刘志华律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    特此公告