本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司董事会第二届第五次会议于2002年9月5日上午在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议,会议由夏士林董事长主持,会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：

    审议通过了《关于投资湖州新奥特医药化工有限公司的议案》。湖州新奥特医药化工股份有限公司 以下简称“新奥特”公司 成立于一九九八年九月,民政福利企业。该公司属化学原料及化学制品制造业,主要经营范围包括：乙酰丙酮、氯霉素、醋酐、碳分子筛、醋酸乙丙稀酯、甲基硫醇锡、巯基乙酸异辛酯制造、加工。公司主要产品为高纯度乙酰丙酮,醋酸异丙烯脂 简称IPA,中间体 和塑料热稳定器 代号181 。其中,高纯度乙酰丙酮产品在2001年被国家计经委批准为“国家级新产品项目”。该公司为浙江省区外高新技术企业,并通过了ISO9002质量体系认证。以2002年6月30日为基准日,经浙江天健会计师事务所的审计和评估,该公司2001全年和2002年1-6月实现销售收入2360万元、1302万元,实现利润594万元,201万元。公司审计公司总资产为3300万元,净资产为1500万元,评估净资产为1950万元,最终确认原新奥特股东持有公司净资产1537.25万元,公司本着业务协同、拓展医药中间体,整合国内兽药资源的战略考虑,决定出资1600万元对新奥特公司进行增资、占新奥特公司51%股权。