浙江升华拜克生物股份有限公司首届董事会第十二次会议于2001年2月19 日在 浙江省湖州市德清县钟管工业区升华拜克办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人, 实到董事6人,3名未到会董事委托到会的董事进行表决。 符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司2名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由夏士林董 事长主持,经到会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了2000年度董事会报告；

    二、审议通过了总经理2000年度工作报告和2001年业务发展计划；

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策：

    经浙江天健会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润60,911,141. 59元, 根据公司章程的规定,提取10%的法定公积金6,091,114.16元,提取5%的法定公益金3, 045,557.08元,加上年初未分配利润16,293,267.23元,可供股东分配利润为68,067 ,738.58元,拟按现有总股本17,603.76万股为基础,向全体股东每10股送2 股红股和 派发现金红利1.00元（含税）,共计52,811,280.00元,尚余15,256,458.58元, 结转 至2001年。此议案尚需提交股东大会审议。

    公司拟于2001年进行1-2次利润分配,分配比例按实现利润的50%左右,公司本年 度未分配利润用于下一年度的股利分配比例为50%左右,50%采取现金红利形式分配, 公司董事会可根据公司的实际情况进行调整,并报股东大会批准。

    五、审议通过了《募集资金使用情况的说明》；

    详见公司2000年度报告中的董事会报告中的公司投资情况

    六、审议通过了《关于核销部分资产减值准备的议案》；

    经公司法律事务部和销售部共同追讨和清理, 对已确认形成坏帐的应收款共计 人民币1,491,177.20元,进行核销,该部分应收款已计提561,918.55元坏帐准备, 此 次核销对本公司的利润影响数为928,258.65元。

    七、审议通过了《关于调整科技开发费计提标准的议案》；

    由于公司规模扩大较快,销售收入迅速增长 ,科技开发费的计提基数大大提高, 截止2000年年底,公司已提科技开发费1284万元,尚余886万元未使用,公司决定将科 技开发费的计提标准由原来的按销售收入的4%调整为3%。

    八、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要；

    九、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2001年度财务审计 机构的议案》；

    十一、决定召开2000年度股东大会审议有关事项。

    1、会议时间：2000年3月28日（星期三）上午8：30

    2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大洒店

    3、会议内容：

    （1）、审议2000年度董事会报告；

    （2）、审议2000年度监事会报告；

    （3）、审议公司2000年度财务决算报告；

    （4）、审议公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配计划；

    （5）、审议《募集资金使用情况的说明》；

    （6）、审议公司2000年年度报告及报告摘要；

    （7）、审议《关于推举王锴先生为公司监事候选人的议案》；

    （8）、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2001 年度财务审计机 构的议案》。

    4、出席会议的对象：

    （1）、公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、截止2001年3月20日（星期二）下午收市后在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委 托书参加会议（授权委托书附后）。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2000年3月26日至3月27日上午8：30至11：30,下午 13：00至16：00,持股东账户卡、 本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记 手续（代理人须持授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    （1）、本次会议会期半天,食宿及交通费用自理；

    （2）、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区

    联系人：陈俊标、徐芬

    联系电话：（0572）8402738

    传真：（0572）8402738

    邮编：313220

    特此公告。