浙江升华拜克生物股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月29 日 在浙江省湖州市德清县升华大酒店召开,出席会议的股东及股东授权代表共1人, 代 表公司有表决权的股份139078426股,占公司总股份数的54.86%, 符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。 会议 由夏士林先生主持,会议以记名方式投票表决,审议通过了：

    一、《关于向股东大会提名周胜白先生为公司独立董事候选人的议案》

    选举周胜白先生为公司第二届董事会独立董事,同意139078426股, 占出席会议 股东代表的有表决权股份总数的100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

    二、《升华拜克生物股份有限公司独立董事工作制度》

    同意139078426股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%,反对 0股, 占0%,弃权0股,占0%。

    三、《浙江升华拜克生物股份有限公司募集资金使用管理办法》

    同意139078426股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%,反对 0股, 占0%,弃权0股,占0%。

    四、《关于延长2001年配股议案有效期的议案》

    同意139078426股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%,反对 0股, 占0%,弃权0股,占0%。

    本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青律师、刘志华律师现场见证并 出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格及表决 程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议所通过的决议合 法有效。

    特此公告。