本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年5月28日上午在浙江省湖州市德清县钟管工业区升华拜克办公楼二楼会议室召开,会议应到董事10人,实到董事7人,康列克女士、刘海宁先生及高敏华先生因工作原因未能出席,3位董事均未委托授权其他董事代为出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由夏士林董事长主持,会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：

    一、《关于提名陈俊标先生为公司上海分公司经理的议案》；

    二、《浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事工作制度》；

    三、《浙江升华拜克生物股份有限公司募集资金使用管理办法》；

    四、《浙江升华拜克生物股份有限公司子公司管理制度》；

    五、《关于延长2001年配股议案有效期的议案》；

    六、《关于召开2002年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年6月29日（星期六）上午8:30

    2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大酒店

    3、会议内容：

    （1）、《关于向股东大会提名周胜白先生为公司独立董事候选人的议案》；

    （2）、《升华拜克生物股份有限公司独立董事工作制度》；

    （3）、《浙江升华拜克生物股份有限公司募集资金使用管理办法》；

    （4）《关于延长2001年配股议案有效期的议案》。

    4、出席会议的对象：

    （1）、公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、截止2002年6月14日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2002年6月27日至6月28日上午

    8:30至11:30,下午13:00至16:00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    （1）、本次会议会期半天,食宿及交通费用自理；

    （2）、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区

    联系人：陈俊标、徐芬

    联系电话：（0572）8402738

    传真：（0572）8402738

    邮编：313220

    特此公告