本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司首届董事会第二十次会议于2002年4月24 日上 午在浙江省湖州市德清县钟管工业区升华拜克办公楼二楼会议室召开, 会议应到董 事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议由夏士林董事长主持, 会议审议并一致通过了如 下决议：

    一、《关于购买德清县第四建筑工程有限公司原厂房用地的议案》

    为了适应公司发展的需要, 公司决定购买位于公司三分厂旁的德清县第四建筑 工程有限公司原厂房用地,地块面积为24679平米, 转让价格根据当地土管局的有关 规定及当地同类地块的可比价格,拟定为105元/平米； 原地块上的房产补偿费用及 三通一平的费用,由中介机构评估后根据可变现价格再由双方协商确定。

    二、《关于转让北京颖新科泰化工科技有限责任公司股权的议案》

    我公司于2000年12月出资10万自有资金参股北京颖新科泰化工科技有限责任公 司,占该公司注册资本的20%,现我公司决定将所持有的10 万元该公司的股权转让给 吴奎华先生,转让价格为人民币10万元。

    三、《关于转让浙江升华拜克化工进出口有限公司部分股权的议案》

    浙江升华拜克化工进出口有限公司是我公司于2001年初出资1395万自有资金与 韩力女士共同投资组建,我公司占该公司注册资本的93%。该公司自成立以来取得了 良好的经济效益, 但作为一家以进出口为主的企业该公司同时面临着较大的金融风 险,为了进一步调动经营者的积极性,减少公司可能面临的风险, 我公司决定将该公 司42%的股权按审计后净资产所对应的价格转让给韩力女士,该股权转让后, 我公司 仍持有该公司51%的股权。

    四、《公司2002年第一季度报告》。