本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司首届董事会第十九次会议于2002年4月2日下午 在浙江省湖州市德清县钟管工业区升华拜克办公楼二楼会议室召开，会议应到董事 8人，实到董事7人，一名未到会董事委托其他到会董事进行表决及签署相关决议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3 名监事和部分高级管理人员列 席了会议。会议由夏士林董事长主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、《关于修改公司章程的议案》

    由于公司第一大股东原“升华集团”的公司名称现已变更为“升华集团控股有 限公司”，股东原“浙江省科技风险投资公司”的公司名称现已变更为“浙江省科 技风险投资有限公司”，相应修改原《公司章程》第二十条；由于公司发展需要， 拟对《公司章程》第一百零五条条进行修改。

    1、拟将《公司章程》第二十条“1、升华集团公司认购6036.39万股， 占公司 可发行普通股总数的54.87%；＂修改为“1、升华集团控股有限公司认购6036.39万 股，占公司可发行普通股总数的54.87%；”；“3、 浙江省科技风险投资公司认购 300.09万股，占公司可发行普通股总数的2.73%；＂修改为“3、浙江省科技风险投 资有限公司认购300.09万股，占公司可发行普通股总数的2.73%；”。

    2、拟将《公司章程》第一百零五条“董事会由九名董事组成， 其中一名为独 立董事，设董事长一名，副董事长一名。”修改为“董事会由十一名董事组成，设 董事长一名，副董事长一名。”

    二、《关于增聘高管人员的议案》

    公司董事会同意总经理沈德堂先生的提名，决定任命姚云泉、王信培先生为公 司副总经理。

    三、《关于向股东大会提名第二届董事会候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会即将届满，公司一届董事会经与持有公司5%以上股份股 东协商，提名第二届董事会候选人名单为：夏士林、刘海宁、康列克、吴梦根、沈 德堂、吴松根、高敏华、陈俊标、胡军为公司二届董事会董事候选人。董事会提名 施均乐先生为公司二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

    四、《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》，有关事项如下：

    1、会议时间：2002年5月3日（星期五）上午8：30

    2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大洒店

    3、会议内容：

    （1）、《关于向股东大会提名第二届董事会候选人的议案》；

    （2）、《关于向股东大会提名第二届监事会候选人的议案》；

    （3）、《关于修改公司章程的议案》

    4、出席会议的对象：

    （1）、公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、截止2002年4月22日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持 股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2002年4月26日至4月27日上午

    8：30至11：30，下午13：00至16：00，持股东账户卡、 本人身份证或单位证 明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书）。异地股东可用信函或 传真方式登记。

    6、其他事项：

    （1）、本次会议会期半天，食宿及交通费用自理；

    （2）、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区

    联系人：陈俊标、徐芬

    联系电话：（0572）8402738

    传真：（0572）8402738

    邮编：313220

    特此公告。

    

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

    2002年4月2日

    附：董事候选人简历

    夏士林先生

    男，50岁，大专文化，高级经济师。曾任德清县生物化学总公司总经理等职， 曾荣获“浙江省突出贡献企业经营者”、“全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长） ”“全国劳动模范”等荣誉称号，具有丰富的企业管理经验。现任升华集团控股有 限公司董事长，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长。

    刘海宁先生

    男，50岁，大专文化。曾担任浙江省科学器材公司总经理，现任浙江省科技风 险投资有限公司总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事。

    康列克女士

    女，48岁，大学文化，高级工程师。曾任升华（集团）公司副总工程师，曾荣 获全国“五一劳动奖章”及“浙江省劳动模范称号”等荣誉，康列克女士从事微生 物学、生物化学方面的科研、生产工作已达18年时间，并获得多项科研成果奖励。 现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事。

    吴梦根先生

    男，38岁，研究生，中共党员，历任德清县纪委副书记、监察局局长，湖州市 经济体制改革委员会副主任、乡镇企业局副局长，湖州市经济委员会副主任，现任 升华集团控股有限公司董事、副总经理。

    沈德堂先生

    男，37岁，大专文化，工程师。曾任德清县生物化学总公司总经理，现任浙江 升华拜克生物股份有限公司总经理、董事。

    吴松根先生

    男，38岁，高中文化，会计师。曾任升华集团控股有限公司副总经理。现任浙 江升华拜克生物股份有限公司董事。

    高敏华先生

    男，38岁，大专文化。曾在德清县生物化学总公司工作，1994年进入浙江德清 拜克生物有限公司后任副总经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、 董事。

    陈俊标先生

    男，36岁，大学文化。曾任广发证券有限责任公司上海管理总部资金计划部经 理、交易部经理，广发基金资金财务部副总经理等职，有多年的证券工作经验，现 任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书。

    胡军先生

    男，34岁，研究生，注册会计师、税务师。曾在浙江天健会计事务所，有多年 的会计工作经验，现任浙江升华拜克生物股份有限公司总会计师。

    施均乐先生

    男，55岁，大学文化，高级工程师，历任湖州市农机研究所所长，湖州市乡镇 企业局党委书记，中国工商银行湖州市分行副行长、副书记，现任中国保险公司湖 州中心支公司书记、经理。