特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十三次会议于2007年6月28日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事吴松根先生因工作原因未能出席,委托董事杨春芳先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由沈德堂董事长主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

    1、公司治理自查报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    2、关于修订公司信息披露制度的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    3、关于陈俊标先生辞去公司副总经理、财务负责人的议案。

    特此公告。

    浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

    2007年6月28日