浙江升华拜克生物股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月26日在浙江省湖州市德清县升华大酒店召开,现场出席会议的股东及股东授权代表共1人,代表股份数106199896股,占公司总股份数的 39.28％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议以记名方式投票表决,审议议案及表决结果如下：

    一、《关于重新修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    同意106199896股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％,反对0股,占0％,弃权0股,占0％。

    该议案获股东大会审议通过。

    二、《关于重新修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    同意106199896股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％,反对0股,占0％,弃权0股,占0％。

    该议案获股东大会审议通过。

    三、《关于重新修订〈监事会议事规则〉的议案》；

    同意106199896股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％,反对0股,占0％,弃权0股,占0％。

    该议案获股东大会审议通过。

    本次会议由国浩律师集团(杭州)事务所刘志华律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    特此公告。

    浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

    2006年8月26日