特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第八次会议于2006年8月8日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,康列克女士因工作原因未能参加,委托沈德堂先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    一、公司《2006年中期报告全文》及摘要；

    二、《关于重新修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    三、《关于重新修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    四、《关于聘任姚云泉先生为公司常务副总经理的议案》,同意聘任姚云泉先生为公司常务副总经理。

    五、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

    2006年第一次临时股东大会会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2006年8月26日

    二、会议地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

    三、会议内容

    1、《关于重新修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    2、《关于重新修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    3、《关于重新修订〈监事会议事规则〉 的议案》。

    四、出席会议的对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

    五、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2006年8月23到8月24日上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其他事项：

    (1)本次会议会期半天,食宿及交通费自理；

    (2)联系地址：浙江省德清县钟管工业区

    联系人：唐劲然 徐芬

    联系电话：0572-8402738

    传真：0572-8402738

    邮编：313220

    特此公告。

    浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

    2006年8月8日

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江升华拜克生物股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托人(签名)： 身份证号码：