特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第六次会议于2006年4月18日在升华大酒店召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事康列克女士因工作原因未能出席,未委托他人代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

    1、《2006年一季度报告》；

    2、《关于公司向中国进出口银行申请人民币5000万元流动资金贷款的议案》。为保证公司各项经营活动的顺利进行,保持公司快速健康发展的良好局面,结合银行的信贷政策,公司向中国进出口银行申请贷款额度为人民币5000万元的流动资金贷款。

    浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

    2006年4月18日