特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江升华拜克生物股份有限公司收到股东升华集团控股有限公司提交的《关于修改公司章程的提案》及天津鸿基置业有限公司提交的《关于年度分配方案的提案》,根据《股东大会议事规则》,需提交公司将于2006年4月18日召开的2005年年度股东大会审议。议案具体如下：

    1、《关于修改公司章程的提案》

    根据证监会《上市公司章程指引》及上交所《关于召开股大会修改公司章程有关问题的通知》,公司大股东升华集团控股有限公司提交了《关于修改公司章程的提案》。升华集团控股有限公司持有升华拜克106,199,896股,占公司总股本的39.28%。章程修改案详见www.sse.com.cn。

    2、《关于年度分配方案的提案》

    公司股东天津开发区鸿基置业有限公司,就2006年度实施的年度利润分配,提交了《关于年度分配方案的提案》,提案内容如下：以总股本27036.62万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税)转增3股。天津开发区鸿基置业有限公司持有升华拜克13,519,702股,占公司总股本的 5.00%。

    另外,公司就天津开发区鸿基置业有限公司《关于年度分配方案的提案》征求了升华集团控股有限公司的意见,升华集团控股有限公司明确表示将对该提案投反对票,并对董事会提出的《2005年度利润分配预案》投赞成票。

    浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

    2006年3月30日