华通天香集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于以我司在厦门天香置业有限公司80%的股权（约合人民币4000多万元）置换上海华育置业有限公司在深圳华天投资发展有限公司（以下简称“深圳华天”）的出资5000万元的议案。置换方式为以各自股权所拥有的经会计师事务所审计确认的净资产相互抵冲，差额部分以现金弥补（相关公告公司已刊登在2004年11月24日《中国证券报》和《上海证券报》上）。现经福州闽都有限责任会计师事务所审计，截止2004年10月31日，上海华育置业有限公司持有深圳华天31.25%的股权相对应的净资产为49,539,617.53元；我司持有厦门天香置业有限公司80%的股权相对应的净资产为42,150,764.34元。双方净资产相抵冲后，我司还应以现金支付上海华育置业有限公司7,388,853.19元。

    特此公告。