华通天香集团股份有限公司(以下简称公司)五届董事会第十四次会议于2004年11月11日在公司(上海)会议室召开。会议应到董事9名,实到9名。会议由公司董事长薛仕成主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

    一. 审议通过关于更换公司董事的议案：同意曹鸿波辞去董事职务,提名李泉先生为公司第五届董事会侯选董事。(侯选人简历附后)

    以上议案需提交股东大会审议通过。

    二. 审议通过设立董事会战略委员会的议案：选举卢少辉为该委员会主任,林彬、尤家荣为副主任,范林录、郑庆昌为委员。

    以上议案需提交股东大会审议通过。

    三. 审议通过关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案,有关具体事项如下：

    1、会议时间：2004年12月14日上午10:00。

    2、会议地点：公司(福州)会议室。(福州市杨桥路中闽华通大厦B座9层)

    3、审议事项：

    (1)审议关于更换公司董事的议案：选举卢少辉、李泉为公司第五届董事会董事。(相关董事会决议公告公司已刊登在2004年7月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上)

    (2) 审议关于设立董事会战略委员会的议案。

    4、出席会议的对象：

    (1)、2004年12月8日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

    (2)、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席(授权委托附后)

    5、出席会议股东登记办法

    (1)、登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)、登记时间：2004年12月9日--12月10日。

    股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2004年12月10日前送达本公司登记地点。

    (3)、登记地址：上海市宁波路1号申华金融大厦17楼

    联系电话：021-63372666,0591-87616387

    联系传真：021-63372100,0591-87557949

    邮政编码：200002,350001

    联系人：范黎、兰瑞光

    (4)、其它事项：本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。

    特此公告。

    附件一：

    李泉先生简历：

    李泉,男,1958年7月生,大学本科学历,文学士。1982年2月起历任外经贸部成套设备出口公司干部,外经贸部办公厅、部领导专职秘书,中国国际信托投资公司党组书记、副董事长专职秘书,外经贸部中国成套设备进出口集团处长、新加坡公司总经理、集团办公室主任,中国海外工程总公司总经理助理、副总裁,中国铁路工程总公司总裁助理。现任华通国际招商集团股份有限公司副总裁。

    附件二：

授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    委托日期：2004年 月 日

    年 月 日