华通天香集团股份有限公司董事会于2004年9月10日下午3点在公司(上海)会议室召开会议,会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长薛仕成主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    一、同意总经理孙全平辞去总经理职务。

    二、审议通过在总经理孙全平离职审计期间(2004年9月10日至9月30日),由常务副总经理卢少辉主持工作,行使总经理一切职权。

    三、审议通过由监事会主席高扬敏牵头,邵晖、潘龙淼负责总经理孙全平的离职审计工作。

    特此公告。