华通天香集团股份有限公司五届监事会第三次会议于2004年4月15日下午在公司会议室召开,应到监事5名,实到3名,监事薛云委托高扬敏代为表决,监事黄浩委托黄峰代为表决；会议符合《公司章程》的规定。会议由高扬敏召集,审议并通过如下议案：

    一、审议通过2003年年度报告及摘要。

    二、审议通过2003年度监事会工作报告。

    三、审议通过2003年度审计报告相关内容。

    四、审议通过2003年财务决算报告。

    五、审议通过2003年度利润分配预案。

    六、审议通过2004年度监事津贴的议案：每人每年人民币1.5万元(税前)。

    七、审议通过2004年5月18日召开2003年度股东大会。

    特此公告