华通天香集团股份有限公司五届董事会第四次会议于2003年10月23日上午10:00在上海公司会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长薛仕成主持,公司部分高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:
    一、审议通过公司2003年第三季度报告。
    二、审议通过公司投资者关系管理制度。(含信息披露制度;投资者登记接待制度;董事、监事和高管人员诚信管理制度)
    特此公告。
    
华通天香集团股份有限公司    董事会
    二零零三年十月二十三日