华通天香集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2003年7月22日上午在公司(上海)会议室召开,会议应到9人,实到5人。会议由董事长薛仕成主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过关于增加公司经营范围并修改公司章程相关内容的议案,变更后公司经营范围将增加国内贸易项目。
    以上决议经股东大会审议通过后生效。
    特此公告。
    
华通天香集团股份有限公司    董事会
    二零零三年七月二十二日