华通天香集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月25日上午10：00在福州西湖宾馆贵宾楼会议室召开,到会股东及股东代理人共10人,代表股份104,565,750股,占公司股份总数的52.023%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长陈海遂先生主持。会议审议了列入议程的各项议案,经过投票表决,通过了如下决议：

    一、审议通过公司2001年度报告。表决结果：同意104,565,750股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过公司2001年度董事会工作报告。表决结果：同意104,565,750股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过2001年度监事会工作报告。表决结果：同意104,565,750股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过公司2001年度财务决算报告。表决结果：同意104,565,750股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过公司2001年度利润分配方案。

    经福州闽都会计师事务所审计,2001年公司实现净利润8,229,998.93元,按10%提取法定盈余公积金822,998.90元和按5%提取法定公益金411,499.45元后,加上年初未分配利润24,192,063.41元,总计可供投资者分配利润为31,187,553.99元,本年度利润分配预案为：2001年度不进行利润分配。公司2001年末资本公积金为154,779,684.25元,本年度不进行资本公积转增股本。

    表决结果：同意104,565,750股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过关于董事会对外投资权限为净资产总额25%的议案。

    为促进公司经营机制的高效运作,特提出授权董事会对外投资权限为净资产总额25%的议案。经董事会审议后,股东大会对该议案进行审议表决,表决结果：同意104,565,750股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过公司续聘福州闽都会计师事务所为公司2002年度会计报告的审计机构的议案。

    表决结果：同意104,565,750股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经福建君立律师事务所江日华律师出席会议见证并出具法律意见书,君立律师事务所江日华律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告。