华通天香集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2002年4月14 日在福 州召开,会议应到董事9名,实到9名；公司监事及部分高管人员列席会议。会议由董 事长陈海遂先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过如下 决议：

    一、审议通过公司2001年董事会工作报告。

    二、审议通过公司2001年财务决算报告。

    三、审议通过公司2001年年度报告和年报摘要。

    四、审议通过公司2001年利润分配预案及2002年度利润分配政策。

    经福州闽都会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润8,229,988.93元,提 取法定公积金822,998.90元,提取法定公益金411,499.45元,加年初未分配利润 24 ,192,063.41元,可供股东分配利润为31,187,553.99元。经董事会研究决定,2001年 度公司不分配不转增,所有未分配利润结转下一年度。本预案与2000 年年度预计的 分配政策不符,主要是因为公司正处于战略转型初期,今年实现的利润不多, 为利于 公司长远发展,2001年不分配不转增。此预案需提交公司2001 年度股东大会审议。 2002年度预计不分配利润,预计资本公积转增每十股不少于一股。 董事会将根据公 司经营及市场情况保留制定最终分配或转增方案的权利。

    五、审议通过聘任2002年度会计师事务所的决议：

    同意续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司2002年会计报告的审计机构, 年度报酬为人民币肆拾伍万元。

    六、审议通过董事会对外投资权限为净资产总额的25%。

    七、审议通过关于聘任财务总监的议案：聘任孙全平先生为财务总监 孙全平 先生简历附后 。

    八、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案：同意吴唐青先生辞去公司董事 会秘书职务,并对其在任职期间为公司所作工作表示感谢,聘任吴云韶女士为公司董 事会秘书 吴云韶女士简历附后 。

    九、审议通过关于召开公司2001年年度股东大会的议案,有关具体事项如下：

    1、会议时间：2002年5月25日上午10:00。

    2、会议地点：福州市西湖宾馆二层会议室。

    3、会议议程：

    (1)审议公司2001年年度报告；

    (2)审议公司2001年年度董事会工作报告；

    (3)审议公司2001年年度监事会工作报告；

    (4)审议公司2001年年度财务决算报告；

    (5)审议公司2001年年度利润分配预案；

    (6)审议关于董事会对外投资权限为净资产总额25%的议案；

    (7)审议公司续聘福州闽都会计师事务所为公司2002 年度会计报告的审计机构 的议案。

    4、出席会议对象：

    (1)截止2002年5月17日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海 分公司

    登记在册的公司全体股东及委托代理人均可出席本次会议。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席(授权委托附后)。

    5、出席会议的登记办法：

    (1)法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    (2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

    (3)委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、 授权委托书及持股凭 证进行登记。

    (4)异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、登记时间：2002年5月21日-23日。

    7、登记及联系地址：福州市杨桥路中闽大厦B幢九层。

    联系人：兰瑞光、蔡培华

    联系电话：0591-7616387

    传真：0591-7557949

    邮编：350001

    8、其他事项：

    本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。

    特此公告。

    

华通天香集团股份有限公司董事会

    二○○二年四月十四日

    附件二：孙全平先生简历

    孙全平,男,1963年4月出生,汉族,江苏人,大专学历,注册会计师（CPA）、会计 师,个人简历如下:

    1985年7月-1988年7月：立信会计高等专科学校审计系学生。

    1988年7月-1989年7月：上海税务局第四分局税务专管员。

    1989年7月-1995年7月：海南国际投资有限公司财务助理。

    1995年10月-1998年7月：协和投资集团财务经理。

    1998年7月-1999年10月：上海新黄浦置业股份有限公司财务总监。

    1999年10月-2001年：MORET ENSIVAL泵业(上海)有限公司财务经理。

    吴云韶女士简历

    吴云韶,女,33岁,复旦大学工商管理硕士,曾任中华企业发展有限公司投资发展 部研究员、华晨集团股份有限公司 现申华控股股份有限公司 总裁助理兼办公室主 任、泰阳证券有限责任公司上海总部综合部经理。