福建天香集团股份有限公司(以下简称公司) 四届董事会第十六次会议于 2001 年11月5日在公司会议室召开,应到董事9人,实到9人。会议决议如下:

    1、通过了《福州日化厂资产转让有关问题》的议案。 福州日化厂是公司上市 前兼并的国有企业,为发挥各自经营优势,提高天香公司资产经营效益, 根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及相关的规范性文件规定, 天香公司与第一大股 东福建华通置业有限公司就有关福州日化厂资产经营的有关问题共同签订了《资产 转让协议书》。

    2、通过了《关于公司迁址并修改公司章程相关内容的议案》。 公司原注册地 址为福建省福清市镜洋工业区, 由于公司经营目前已逐步向生物农业和生物制药转 型,而公司正开发的高科技项目主要在上海、北京。 为了方便管理及满足公司战略 转型所需要的市场环境,提高企业的经济效益,公司拟将注册地从福建福清镜洋工业 区迁往上海浦东张江高科技园。

    以上决议须经股东大会批准后生效,具体时间另行通知。