福建天香集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届五次董事会于 2001年1 月17日上午9：30在福州市杨桥路中闽大厦公司会议室召开。到会董事6人, 列席会 议的监事3名,会议由公司董事长陈海遂主持。会议审议并通过以下议案：

    一、变更募股资金投向。由于市场变化、募股资金原拟投向项目已难以给企业 带来利润；为适应加入WTO后的形势和企业发展战略调整的需要,经研究, 决定对公 司 1999年公开发行股票募股资金投向进行更改：放弃兼并国营屏南仙山牛场项目, 停止动物养殖基地项目中的养殖与加工部分的投入,减少天香南方锥栗项目的投入, 转而投资高科技的生物工程和生物制药项目,即（1）投资2065万元与上海瑞金医院 合作设立生物制品有限公司（2）投资6800 万元建设中关村丰台园预防医学生物科 技园区（3）投资2400万元与毕胜利教授设立北京天香生物工程有限公司。

    二、鉴于李开明先生、黄玉森先生、林彬先生因工作变动而辞去公司董事职务, 建议增补林文琰先生、傅良园先生、卢少辉先生为公司董事（简历附后）。

    三、提请召开公司临时股东大会,会议通知如下：

    1、会议时间：2001年2月18日上午9：00；

    2、会议地点：福州西湖宾馆

    3、本次股东大会将审议以下议案：

    （1）变更募股资金投向

    （2）增补公司董事

    4、参加会议对象：

    （1）凡于2001年2月9日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

    5、会议登记事项：

    （1）法人股东应持有法人授权委托书（授权委托书格式附后）、 股东帐户卡 和出席者身份证进行登记。个人股东应持本人身份证、股东帐户卡, 授权代理还须 持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可 以在登记日截止日前用传真或信函方式办理登记。

    （2）登记地点：公司股证办

    （3）登记时间：2001年2月12日-2月16日（上午8：00-11：30、下午14： 30 -17：30,周末除外）。

    6、注意事项：

    会议为期半天,与会者食宿交通费用自理。

    通讯地址：福州市杨桥路中闽大厦B座七层

    邮编：350001

    联系人：吴唐青 黄佳敦

    联系电话：0591-7525343 7557949

    传真：0591-7545948

    附：林文琰先生简历

    林文琰,男,1956年4月3日出生。住福清市融城街道小北玉瑶路48号, 文化程度 大专,职称会计师。1981年6月起曾在莆田地区财政局、外经办、福清市侨办、日本 东南亚食品有限公司工作,现任福清市国有资产营运投资有限公司董事长、总经理。

    傅良园先生简历

    傅良园,男,1956年1月15日出生。住上海康定路733弄54号,经济学硕士,会计师。 自1984年9月起,历任上海理工大学商学院教师、泰国正大集团合资公司、香港峻岭 集团上海公司财务总监,华晨集团总裁助理兼财务部总经理等职；2000年8月至今任 华通集团财务总监兼上海华育投资有限公司副总经理。

    卢少辉先生简历

    卢少辉,男,1961年9月25日出生,汉族,福建同安人,经济学硕士,经济师、 副教 授。1983年9月起历任福建电视大学教师、经济系主任、 福州保税区华健实业有限 公司总经理、董事、天香集团总经理助理等职,1999 年起任福建华通置业有限公司 常务副总经理。