每日必读福建天香集团股份有限公司（以下简称公司）四届董事会第十三次会议于2001 年9月21日在公司会议室召开。会议决定召开公司2001年度第三次临时股东大会,具 体通知如下：
一、会议时间：2001年10月22日上午10：00。
二、会议地点：福州西湖宾馆贵宾楼二层会议室。
三、审议事项：
1、《授权董事会办理每次最高限额不超过人民币1.5亿元的借款或担保各有关 事宜的议案》。由于公司经营规模不断扩大,目前公司总资产已超过10亿元,为方便 公司日常经营,需要给予董事会一定的融资权限。
2、《关于增加独立董事及变更董事的议案》。 鉴于原董事周苏伟先生因股权 变更辞去公司董事职务, 为落实中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》,公司拟增补一名会计专业人士陈亚民先生任独立董事,简历附后。
3、《关于公司撤回对三峡证券人民币1亿元投资的议案》。公司2000年度股东 大会审议通过投资人民币1亿元参股三峡证券,由于公司出资后三峡证券至今未能如 期报中国证监会复审核准, 三峡证券公司资本金及股东变更至今未能如期办理工商 登记,影响我司资金使用效率,经双方友好协商,一致同意 ,公司决定终止该项投资, 期间发生的资金成本由三峡证券承担。
4、《关于投资设立深圳华天投资发展有限公司的议案》。 公司董事会决定与 上海华育投资有限公司、福建华通置业有限公司共同投资设立“深圳市华天投资发 展有限公司”（已经工商局核准）,注册资本16000万元人民币, 其中福建天香集团 股份有限公司出资人民币7800万元,占总投资的48.75%； 上海华育投资有限公司出 资人民币5000万元,占总投资的31.25%；福建华通置业有限公司出资人民币3200 万 元,占总投资的20%。华通置业为我司第一大股东。新设立公司的经营范围：投资控 股及资产管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询 （不含限制项目）。
5、《关于北京天香园生物科技投资有限公司增资扩股的议案》。
为开发募股资金投向项目北京中关村丰台园天香中国预防医学园。公司董事会 于2001年3月决定设立“北京天香园生物科技投资有限公司”（已经工商局核准）, 注册资本为人民币3000万元。为加快科技园区的开发及其他投资行为, 公司董事会 决定对该公司增资扩股,注册资本为人民币16800万元,具体投资金额及投资比例为： 福建天香集团股份有限公司出资6600万元,占出资比例的39.30%,公司控股子公司福 建天香绿色食品有限公司出资600万元,占3.60%； 新沃科技发展（深圳）有限公司 出资6600万元,占39.30%；厦门华通国际招商有限公司出资3000万元,占17.80%。
6、《关于向中国银行福建省分行申请流动资金借款人民币2亿元的议案》, 为 满足公司生产经营需要,公司决定向中国银行福建省分行申请流动资金贷款人民币2 亿元。
以上4、5二个议案涉及关联交易,详见公司9月20日披露公告。
四、出席会议的对象：
1、2001年10月12日下午3：00收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议股东登记办法
1、登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、 法定代表人 的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记； 委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记。
2、登记时间：2001年10月15日-10月19日（上午8：00-12：00,下午2：00-5： 30）。
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2001年10月19日前送达 本公司登记地点。
登记地址：福州市杨桥路中闽大厦B座七层本公司股证部
联系电话：0591-7557949、7525364、7525343
联系传真：0591-7557949
联系地址：福州市杨桥路中闽大厦B座七层福建天香集团股份有限公司股证部
邮政编码：350001
联系人：黄先生 蔡小姐
福建天香集团股份有限公司董事会
2001年9月21日
附件二：独立董事候选人陈亚民先生简历
陈亚民,男,1952年7月出生,经济学博士、教授、硕士研究生导师、博士生副导 师。学习、工作简历如下：
1983年9月至1986年1月 上海财经大学 研究生（管理会计专业）
1986年1月至1987年8月 上海财经大学 教师（会计系讲师）
1987年9月至1990年7月 中国人民大学 博士生（国际会计专业）
1990年9月至1994年12月 中国人民大学 教师（会计系副主任）
1992年10月至今 中国诚信证券评估有限公司 常务副总经理
2001年1月至今 上海交通大学 教师（管理学院）
