福建天香集团股份有限公司董事会于2000年12月17日在公司会议室召开, 与会 董事成员一致表决通过：

    一、投资600万元人民币,受让原股东井侠所持之北京金伟凯医学生物技术有限 公司600万股股权,占该公司60%股份,经对金伟凯公司贷款担保之风险和利益进行充 分分析后, 同意为北京金伟凯医学生物技术有限公司向中国农业银行北京翠微大厦 分理处借款人民币捌佰万元整提供担保,并负本金及利息的连带清偿责任,该项担保 采取反担保形式。

    二、投资800 万元向厦门中润吉粮实业有限公司购买福建天润粮油饲料实业有 限公司800万股股份,占50%股权。

    三、北京金伟凯医学生物技术有限公司法定代表人：卢少辉；注册地址：北京 市海淀区太平路27号军事医学科学院北房10号；注册资金：人民币壹仟万元整；经 营范围：生物制品、生物试剂、电子产品、技术开发等。截止至2000年11月 30日, 公司总资产1983.52万元,总负债605.83万元,主营业务收入1008.4万元,净利润396 .25万元,资产负债率31% 未经审计 。

    福建天润粮油饲料实业有限公司注册资本1600万元,法定代表人：吴亮灿； 公 司注册地址：福建省福清市城头镇太堡工业区；经营范围：粮油、饲料及添加剂加 工、销售、运输、仓储；五金交电、建材、食品批发零售等。截止至2000年11月30 日,总资产3098.98万元,总负债1359.73万元,主营业务收入8150.5万元,净利润139 .25万元,资产负债率43.88% 未经审计 。

    特此公告