福建天香集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月29日上午9：00在福 州西湖宾馆贵宾楼会议室召开,到会股东及股东代理人共14人,代表股份6539.011万 股,占公司股份总数的48.8%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会由 我司董事长陈海遂先生主持。董事会聘请福建君立律师事务所江日华律师出席会议 见证并出具法律意见书。会议审议了列入议程的各项方案,经过投票表决,通过了如 下决议：

    一、通过董事会工作报告。表决结果：同意6539.011万股, 占到会有效股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    二、通过监事会工作报告。表决结果：同意6539.011万股, 占到会有效股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    三、通过公司2000年度财务决算报告。表决结果：同意6539.011万股, 占到会 有效股份的100%；反对0股；弃权0股。

    四、通过公司2000年度利润分配方案。

    经福州闽都会计师事务所审计,2000年公司实现净利润33009670.38元,按10%提 取法定公积金3300967.04元和按5%提取任意公积金1650483.52元后, 加上年初未分 配利润12091112.74元,总共可供分配利润为40149332.56元,本年度利润分配预案为： 以2000年末总股本13400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元 （含税）,剩余未分配利润结转下一年度。公司2000年末资本公积金为 221779684 .25元,以2000年末总股本13400万股为基数,向全体股东每10股转增 5 股 , 总转增 67000000股,转增后资本公积金剩余154779684.25元。

    表决结果：同意6539.011万股,占到会有效股份的100%；反对0股；弃权0股。

    五、通过2001年利润分配政策的预案。

    2001 年度公司利润分配政策预计为：公司拟在 2001 年向全体股东分配一次 ,2001年实现净利润用于分配的比例不低于10%,2000 年度未分配利润用于下一年度 股利分配的股利为10%-30%,公司2001年度分配形式为派送现金。公司董事会根据实 际情况保留对该分配政策进行调整的权利。

    表决结果：同意6539.011万股,占到会有效股份的100%；反对0股；弃权0股。

    六、通过公司章程修正案。

    公司原章程第二章第十三条经营范围为：“对旅游、房地产、生物工程、电子 计算机的投资、开发；饲养活动物；海水,淡水动物养殖；园艺植物培植； 植物园 经营；农业技术服务；食用植物油、食品加工,饲料、农业机械加工；食品,建筑五 金、水暖器材,家用电器,油漆,涂料,服装,日用百货的批发,零售；住宿服务；咨询 服务。”现拟改为“项目投资开发管理,生物技术开发,电子信息技术的开发；饲养 活动物；海水、淡水动物养殖；园艺植物培植；植物园经营；农业技术服务；食用 植物油、食品加工,饲料、农业机械加工；食品,住宿服务；咨询服务。”

    表决结果：同意6539.011万股,占到会有效股份的100%；反对0股；弃权0股。

    七、通过关于参股三峡证券的议案。

    会上大股东福建华通置业有限公司提出参股三峡证券有限责任公司之议案。鉴 于三峡证券有限责任公司的增资扩股方案已获得中国证监会的批准,注册资本由1.5 亿元增至8.36亿元,公司投资主体资格和拟投资额已通过中国证监会的审议。为此, 建议公司以自有资金人民币1亿元参股三峡证券有限责任公司。公司投资后,占其增 资后股本总额的11.96%。公司第二大股东华通国际招商集团股份有限公司和第一大 股东福建华通置业有限公司下属子公司厦门华通国际招商有限公司投资6000万参股 三峡证券,两关联企业共持有三峡证券19.14%股份。

    经董事会审议后,股东大会对该议案进行审议表决,表决结果：同意6539.011万 股,占到会有效股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东年会经福建君立律师事务所江日华律师见证并出具法律意见书, 认为 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席 会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股 东大会通过的有关决议合法、有效。