华通天香集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年4月14日上午10:00在公司(福州)会议室召开,到会股东及股东代理人共3人,代表股份78,177,000股,全部为法人股股东,占公司股份总数的35.36%%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司副董事长林彬主持。会议审议了列入议程的各项议案,经过投票表决,通过了如下决议：

    一、审议通过关于上海华育置业有限公司以49,539,617.53元购回我司持有的深圳华天31.25%%的股权,而我司以42,150,764.34元回购上海华育持有的厦门天香置业有限公司80%%的股权,差额部分7,388,853.19元以现金弥补的议案。

    以上议案涉及关联交易,与该议案有关的关联股东回避表决。

    表决结果：同意4,950,000股,占到会有表决权股份的100%%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行股份有限公司福州五一支行申请流动资金借款人民币1000万元提供担保的议案。

    表决结果：同意73,227,000股,占到会有表决权股份的93.67%%；反对0股；弃权4,950,000股。

    本次股东大会经福建君立律师事务所江日华律师出席会议见证并出具法律意见书,福建君立律师事务所江日华律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告

    华通天香集团股份有限公司

    二零零六年四月十四日