福建天香集团股份有限公司第四届七次董事会于2001年4月20 日在公司会议室 召开，应到董事9人，实到董事8人，部分监事会成员及部分高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如 下决议：

    一、2000年度董事会工作报告；

    二、2000年年度报告及报告摘要；

    三、2000年财务决算报告；

    四、公司2000年利润分配预案及公积金转增股本预案；

    2000年公司实现净利润33009670.38元，按10%提取法定公积金3300967.04元和 按5%提取任意公积金1650483.52元后，加上年初未分配利润12091112.74元， 总共 可供分配利润为40149332.56元，本年度利润分配预案为：以2000年末总股本13400 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），剩余未分配 利润结转下一年度。公司2000年末资本公积金为221779684.25元，以2000年末总股 本13400万股为基数，向全体股东每10股转增5股，总转增67000000股，转增后资本 公积金剩余154779684.25元，此预案须经股东大会通过。

    五、2001年度利润分配政策

    根据中国证监会《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关问题的通知》的 规定，预计2001年度利润分配政策如下：公司拟在 2001 年向全体股东分配一次， 2001年实现净利润用于分配的比例不低于10%，2000 年度未分配利润用于下一年度 股利分配的股利为10%-30%，公司2001年度分配形式为派送现金。 公司董事会根据 实际情况保留对该分配政策进行调整的权利。

    六、关于修改公司章程的议案

    公司经营范围修改为：项目投资开发管理，生物技术开发，电子信息技术的开 发；饲养活动物；海水、淡水动物养殖；园艺植物培植；植物园经营；农业技术服 务；食用植物油、食品加工，工饲料、农业机械加工；食品，住宿服务；咨询服务。

    七、关于召开2000年度股东大会的通知

    1、会议时间：2001年5月29日上午9时

    2、会议地点：福州市西湖宾馆贵宾楼二层会议室

    3、会议内容：

    （1） 审议2000年度董事会工作报告；

    （2） 审议2000年度监事会工作报告；

    （3） 审议财务决算报告；

    （4） 审议2000年度利润分配预案；

    （5） 其他重要事项。

    4、出席会议人员：截止2001年5月18日（星期五）下午收市后，在上海证券中 央登记公司在册的公司全体股东及委托代理人，因故不能出席的股东可以书面形式 委托代理人出席会议并参加表决（“授权委托书”）附后；公司的董事、监事及高 级管理人员。

    5、出席会议登记办法：凡参加会议的股东，请于2001年5月21日至25日持本人 身份证、股东帐户卡（受委托出席者需持授权委托书及本人身份证）、法人股东持 股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司股证部办理登记。

    联系电话：0591-7557949、7525364

    联系传真：0591-7545948

    联 系 人：吴唐青 黄佳敦

    特此公告