华通天香集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2005年4月21日上午10：00在公司(福州)会议室召开,会议应到董事9名,实到9名；公司部分监事和高管人员列席会议。会议由董事长薛仕成主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过公司2004年度董事会工作报告。

    二、审议通过公司2004年年度报告和年报摘要。

    三、审议通过公司2004年度财务决算报告。

    四、审议通过公司2004年度利润分配预案。

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计：截止2004年12月31日,公司实现净利润8,353,582.94元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金835,358.29元,提取5%法定公益金417,679.15元,加以前年度未分配利润56,654,146.98元,本次实际可供股东分配的利润为56,654,146.98元。

    因国家实施宏观控制、银行收紧银根,使我司面临较大的资金压力。为保证企业正常发展的需要、控制风险,公司董事会决定：将未分配的利润用于企业流动资金周转及新项目投资,故本年度不实行现金红利分配,不进行公积金转增股本。公司独立董事对上述利润分配预案均表示同意。

    五、审议通过聘任2005年度会计师事务所的议案。

    同意续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司2005年会计报告的审计机构,年度报酬为人民币60万元。

    六、审议通过公司2005年度董事津贴的议案。

    经董事会研究决定：董事津贴每人每年2万元(税前),独立董事津贴每人每年3万元(税前)。

    七、审议通过关于修改公司章程的议案(章程修改具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    以上七项议案均须经公司股东大会审议通过。

    特此公告