每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年11月23日上午11：00在万杰国际大酒店四楼会议室召开。应出席会议董事8人,实到董事8人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由董事孙丰文先生主持,会议审议并通过如下议案：
一、选举孙峰先生为公司董事长；
同意8人,反对0票,弃权0票；
二、选举孙丰文先生、吕瑞增先生为公司副董事长；
同意8人,反对0票,弃权0票；
三、经董事长孙峰先生提名,审议通过聘任董事孙玉峰先生为公司总经理；
同意8人,反对0票,弃权0票；
四、经总经理孙玉峰先生提名,审议通过聘任孙丰山先生为公司总会计师,聘任孙兆宜先生为总工程师；聘任孙正先生为公司常务副总经理、李家敏先生、高山先生为公司副总经理。
同意8人,反对0票,弃权0票；
五、经公司董事长孙峰先生提名,审议通过聘任孙国庆为公司董事会秘书,聘任吕春艳女士为公司董事会证券事务代表。
同意8人,反对0票,弃权0票；
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2004年11月23日
1、董事会成员简历：
孙丰文：男,58岁,汉族,中共党员,大学本科,高级经济师。历任岜山村团支部书记、党支部书记,蕉庄公社煤矿矿长兼党支部书记,岜山村党总支副书记,山东博山万通达总公司党委副书记、副总经理,万杰集团公司副董事长,山东淄博万杰实业股份有限公司董事、副董事长。曾获山东省富民兴鲁劳动奖章,山东省优秀农民企业家等称号,系淄博市政协委员。山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会副董事长。
吕瑞增：男,58岁,汉族,中共党员,大学本科,工程师。历任博山区染织厂厂长,万杰集团公司常务副总经理,山东淄博万杰实业股份有限公司董事、副总经理。淄博市先进工作者、优秀共产党员。山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会副董事长。
孙玉峰：男,36岁,汉族,中共党员,大学本科,经济师。历任淄博第五棉纺织厂纺织部车间主任,山东博山万通达总公司计划经营处处长、总经理办公室主任、党委办公室主任,万杰集团公司总裁办公室主任、副总经理,山东淄博万杰医疗股份有限公司董事,山东淄博万杰实业股份有限公司董事、常务副总经理。山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会总经理。
孙峰：男,30岁,汉族,中共党员,硕士研究生,工程师。历任万杰集团公司董事长秘书,组织处处长,人力资源部部长,总裁办公室主任,山东万杰高科技股份有限公司第三届董事会秘书。山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会秘书。
李家敏：男,39岁,汉族,中共党员,硕士学位,主任医师。历任青海医学院主治医师,淄博万杰肿瘤医院副主任医师、副院长,山东淄博万杰实业股份有限公司董事。1995年在美国华盛顿州立大学和威斯康星州立大学学习PET基本原理及其应用,回国后在国内首家开展了 P E T临床应用及科研工作。2000年参加在芝加哥举行的北美放射会议,论文“ PET在直肠癌术后复发及分期中的研究”一文被大会录用并在大会发言,该课题得到美国及德国专家的高度重视及好评。在《中华核医学杂志》等国家级医学杂志上发表有关PET基本原理与临床应用、肿瘤、冠心病、癫痫等论文数十篇。山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。
2、独立董事简历(以姓氏笔划为序)：
王超鲁：男,66岁,汉族,毕业于天津大学化学工程系,历任纺织工业部计划司工程师、高级工程师、副处长、处长、副司长；中国纺织总会化纤办公室主任；现任中国化纤工业协会名誉理事长；中国纺织工程学会化纤专业委员会主任；山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会独立董事。
崔友堂：男,55岁,汉族,中共党员,毕业于山东大学企业管理系,大学专科。历任山东沂蒙新华制药厂工会主席,淄博市体改委副主任；现任山东省资产管理有限公司总经理助理；山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会独立董事。
常涛：男,34岁,汉族,毕业于山东纺织工学院管理信息系,大学本科,注册会计师、注册税务师。曾任职于中国银行淄博分行银行会计、信贷科员,淄博正信有限责任会计师事务所注册会计师；现任山东新诚有限责任会计师事务所注册会计师；山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会独立董事。
3、高级管理人员简历：
孙正：男,27岁,汉族,中共党员,经营管理硕士。1998年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业,后留学日本高千穗大学国际金融专业。毕业后任万杰集团有限责任公司总裁助理。
孙国庆：男,26岁,汉族,中共党员,大学本科,1996年毕业于山东财政学院投资经济专业。2000至今在山东万杰高科技股份有限公司证券部工作。任证券部副部长、证券事务代表。
其他高级管理人员无变化。
