山东万杰高科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月11 日在山东淄博 万杰医学院召开,出席会议的股东（和代理人）97名,持有表决权的股份32840. 948 万股,占公司有表决权总股份（53625万股）的61.24%, 符合《公司法》和公司《章 程》的规定,会议召开合法有效。 北京市国方律师事务所丛培国律师出席了本次股 东大会,并出具意见书。

    会议由董事长孙启玉先生主持召开, 以计名投票表决方式逐项审议并通过如下 决议：

    1、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》；

    同意32840.948万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    2、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》；

    同意32840.948万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    3、审议通过《公司2000年年度报告》及《年报摘要》；

    同意32840.948万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    4、审议通过《公司2000年度财务决算报告和财务预算报告》；

    同意32840.948万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    5、审议通过《公司2000年度利润分配预案》；

    同意32840.948万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润147,001,321. 19 元,加年初未分配利润333,782,902.54元,可供分配的利润480,784,223.73元, 从中 提取10%法定盈余公积金14,700,132.12元,提取5%法定公益金7,350,066.06元,可供 股东分配的利润为458,734,025.55元。2000年6月14日实施1999年度利润分配方案, 每10 股派送红股3股,计送123,750,000.00元,本年度可供股东分配的利润334,984 ,025.55元。公司2000年度利润分配方案为：以2000年末总股本53,625万股为基数, 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）,共计分配现金股利160,875,000.00 元,剩余174,109,025.55元结转下年度分配。

    6、 审议通过《公司同意中外合资淄博万杰制药有限公司董事会关于调整产品 方向的议案》；

    同意32840.948万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    7、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；

    同意32840.948万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    8、审议通过《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；

    同意32840.909万票,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9999%；

    弃权0.039万票,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0001%。

    9、 审议通过《关于公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院与铁道部第十六工程局 北京万杰医院合作的议案》。

    根据上证所《上市规则指引》、《上市公司股东大会规范意见》及有关规定, 与本关联交易有利害关系的关联人持有的本公司32493.5 万股有表决权的股份未参 加本项议案的表决。该表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。故对本项 议案有表决权的总股份数应为347.448万股。

    同意347.448万票,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%。

    特此公告。