本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东万杰高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议于2004年6月23日上午9：00在万杰国际大酒店四楼会议室召开。应出席会议董事9人,实到董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

    会议由董事长刘东先生主持,会议审议并全票通过如下决议：

    一、审议通过《关于淄博博易纤维有限公司增加总投资的议案》；

    公司控股子公司淄博博易纤维有限公司是经公司2001年7月13日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过并经2001年8月14日召开的公司2001年度第二次临时股东大会批准组建的,注册资本为1200万美元,总投资为2972万美元,中方占75%。(其公告分别刊登于2001年7月14日和2001年8月15日的《中国证券报》及《上海证券报》上)。后根据公司发展需要,经公司第四届董事会第十次会议审议通过对淄博博易纤维有限公司进行增资,增资后注册资本为1720万美元,总投资为4011万美元,中外双方按照比例认缴出资额(其公告刊登于2002年10月30日的《中国证券报》及《上海证券报》上),现已全部投入完毕。

    根据公司发展需要,淄博博易纤维有限公司由原来计划总投资4011万美元拟增加到8000万美元,注册资本相应由原来的1720万美元拟增加到3060万美元,增资部分拟由山东万杰高科技股份有限公司出资1005万美元,外方出资335万美元,差额部分通过该项目融资解决,增资后原投资双方持股比例不变。

    二、审议通过《公司募集资金管理及使用制度》。

    详见上证所网站www.sse.com.cn；

    特此公告。