本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    山东万杰高科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月13日在山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校召开。出席会议的股东(代理人)33名,持有表决权的股份30488.275万股,占公司有表决权总股份(53,625万股)的56.85%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。董事长刘东先生因公出差,委托董事孙启玉先生主持会议。

    二、提案审议情况

    本次会议以计名投票表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    二、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    三、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润101,152,775.53元,扣除公司下属合资子公司提取的职工奖励及福利基金后,提取10%法定公积金9,905,429.32元,提取5%法定公益金4,952,714.66元,加年初未分配利润103,535,913.02元,可供股东分配的利润187,732,062.23元。本年度分配预案拟以公司2003年末总股本53,625万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配现金股利80,437,500元,剩余未分配利润107,294,562.23元结转下年度分配。

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    五、审议通过《公司2003年年度报告》及《年报摘要》；

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    六、审议通过《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；

    公司董事及监事2004年度薪酬的区间为：3万元至6万元的12人,7万元至12万元的7人。其中独立董事年度津贴为3万元,差旅费及其他工作费用据实报销。

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    七、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；

    决定继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为本公司特聘的会计审计机构,聘期为1年。2004年度审计费用为30万元。

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    九、审议通过《关于修改与铁道部第十六工程局北京万杰医院〈合作经营协议〉相关条款的议案》；

    根据相关会计制度规定以及目前医疗市场发生的变化,公司拟将原协议中：“每年向北京万杰医院收取合作收益1200万元”修改为：“自2004年度起每年向北京万杰医院收取合作收益800万元”。

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    十、审议通过《关于公司董事会授权经理层项目投资权限的议案》；

    同意30488.275万股,占出席本次股东大会对本议案有表决权股份的100%,反对0万股,弃权0万股。

    三、律师见证情况

    本次会议由山东琴岛律师事务所姜省路律师进行现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2003年度股东大会会议记录

    2、公司2003年度股东大会会议决议

    3、法律意见书

    特此公告。

    

山东万杰高科技股份有限公司董事会

    2004年5月13日