山东万杰高科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年4月27 日在 本公司会议室召开。应出席会议董事9人,实到董事9人。公司监事、 高管人员列席 了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

    会议由董事长孙启玉先生主持,关联董事孙启玉先生对此议案进行回避,其余董 事审议并全票通过如下决议：

    1、 审议通过《关于公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院与铁道部第十六工程局 北京万杰医院合作的议案》。

    2、审议同意将持有本公司有表决权总数5% 以上的股东万杰集团公司提出的《 股东大会提案》提交本公司2001年5月11日召开的2000年度股东大会审议。

    特此公告。