山东万杰高科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2003年4月11日在本公司会议室召开。应出席会议监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和公司《章程》规定。

    会议审议并全票通过如下报告和议案：

    1、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》；

    2、审议通过《公司2002年年度报告》及《年报摘要》。

    3、审议通过《公司收购山东淄博通宇新材料有限公司股权的议案》；

    与会监事一致认为：公司拟用自有资金12301万元出资收购万杰集团公司所持有的山东淄博通宇新材料有限公司75%的股权,能够实现公司化纤新材料产业链的有效扩张,提高生产规模,降低生产成本,增强企业实力和抗风险能力,形成聚合、纺丝、织造一体化的新材料生产基地。本次关联交易的表决程序符合公司《章程》的规定,关联董事予以回避。本次交易不会损害中小股东的利益,对上市公司及全体股东而言是公平的。

    监事会在公司2002年度的认真履行监督检查工作中一致认为：

    1、报告期内,公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》有关规定,对公司依法运作情况进行监督,认为公司决策程序合法,内控制度完善,依法运作规范。公司董事、经理及高级管理人员勤奋务实,开拓创新,廉洁高效,在执行公司职务时,没有违犯法律、法规和公司《章程》及损害公司利益的行为。

    2、公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查,认为本年度公司的资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表和利润分配预案均如实地反映了公司的财务状况及经营成果。深圳大华天诚会计师事务所出具的深华(2003)股审字028号标准无保留意见审计报告是真实的公正的。

    3、报告期内公司无收购(出售)资产行为。

    4、公司监事会对公司关联交易情况进行了监督,认为报告期内,公司关联交易公平、公正,无内幕交易,未发现有损于公司和股东利益的行为。

    特此公告。