山东万杰高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2002年12月17日(星期二)上午9：00,在山东省淄博市博山经济技术开发区万杰医学院召开公司2002年度第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议《关于公司控股子公司淄博博易纤维有限公司增加总投资的议案》；

    2、审议《关于公司组建战略委员会的议案》；

    3、审议《关于公司组建审计委员会的议案》；

    4、审议《关于公司组建提名委员会的议案》；

    5、审议《关于公司组建薪酬与考核委员会的议案》；

    6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    7、审议《关于不再实施＜公司发行可转换公司债券方案＞的议案》。

    以上议案,具体内容详见2002年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司第四届董事会第十次会议决议公告。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    2、截止2002年12月11日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东。

    三、会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

    2、登记地点：山东万杰高科技股份有限公司证券部。

    3、登记时间：2002年12月16日(上午8：00--12：00,下午1：30-5：00)。

    四、注意事项

    1、会期半天,交通费、食宿费自理。

    2、联系人：孙国庆、吕春艳

    电话：0533-3585809

    传真：0533-3585836