山东万杰高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2002年7月9日 (星期二)上午9: 00, 在山东省淄博市博山经济技术开发区万杰医学院召开公司 2002年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议议程
    1、审议《公司延长发行可转换公司债券方案有效期的议案》;
    2、审议《公司增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
    具体内容详见2002年4月23日的《中国证券报》、 《上海证券报》刊登的公司 第四届董事会第三次会议决议公告。
    二、出席会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的具有证券从业资格的律师;
    2、截止2002年7月3日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 该代理人不必是公司股 东;
    三、会议登记方式
    1、登记手续:法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续;公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;内部职 工股股东持本人身份证、股票登记回执办理登记手续;委托出席的代理人必须持有 本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证;异地股东可用传真方式 登记。
    2、登记地点:山东万杰高科技股份有限公司证券部。
    3、登记时间:2002年7月8日(上午8:00—12:00,下午2:00—5:30)
    四、注意事项
    1、会期半天,交通费、食宿费自理。
    2、联系人:孙国庆、吕春艳
    电话:0533-3585809
    传真:0533-3585836
    
山东万杰高科技股份有限公司董事会    2002年6月7日