山东万杰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 于2002年6月7日在本公司会议室召开。应出席会议董事9人,实到董事9人。 公司监 事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

    会议由董事长刘东先生主持,会议审议并全票通过如下决议：

    一、审议通过《公司延长发行可转换公司债券方案有效期的议案》

    公司于2001年7月12日召开的2001 年度第一次临时股东大会审议通过公司发行 可转换公司债券方案有效期为一年。鉴于公司发行可转换公司债券的申报工作正在 进行,经董事会研究决定,拟将公司发行可转换公司债券方案有效期延长一年, 自公 司股东大会批准之日起生效。

    二、审议通过《公司召开2002年度第一次临时股东大会的议案》

    特此公告