山东万杰高科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月13 日在山东省淄 博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校召开。出席会议的股东（代理 人）67名,持有表决权的股份32658.452万股,占公司有表决权总股份（53625万股） 的60.90%,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议召开合法有效。山东琴岛律 师事务所姜省路律师出席了本次股东大会,并出具意见书。

    会议由董事长刘东先生主持召开, 以计名投票表决方式逐项审议并通过如下决 议：

    1、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》

    同意32658.452万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    2、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》

    同意32658.452万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    3、审议通过《公司2001年度财务决算报告及公司2002年度财务预算报告》

    同意32658.452万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    4、审议通过《公司2001年度利润分配预案》

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润139,727,108. 56 元,提取10%法定公积金13,972,710.86元,提取5%法定公益金6,986,355.43元,加年 初未分配利润172,683,685.83元,可供股东分配的利润291,451,728.10元,根据公司 发展需要,本年度利润不分配,资本公积金不转增股本。

    同意32658.452万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    5、审议通过《公司2001年年度报告》及《年报摘要》

    同意32658.452万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    6、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

    同意32658.452万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    7、审议通过《公司董事、独立董事及监事年度薪酬的议案》

    同意32658.452万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    8、审议通过《公司与控股股东万杰集团公司续签＜综合服务协议＞的议案》

    根据上证所《上市规则指引》、《上市公司股东大会规范意见》及有关规定, 与本关联交易有利害关系的关联人持有的本公司32493.5 万股有表决权的股份未参 加本项议案的表决。该表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。故对本项 议案有表决权的总股份数应为164.952万股。

    同意164.952万票,占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份的100%。

    9、审议通过《公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院变更为分公司的议案》

    同意32658.452万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    10、审议通过《公司董事会提请股东大会授权对外担保权限的议案》

    同意32645.702万票,占出席本次股东大会有表决权股份的99.96%；

    不同意12.75万票,占出席本次股东大会有表决权股份的0.04%。

    山东琴岛律师事务所姜省路律师出席了本次股东大会, 认为本次股东大会的召 集、召开程序,表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,出席会议人员的资 格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。

    特此公告

    

山东万杰高科技股份有限公司董事会

    2002年4月13日