山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年3月11 日在本 公司会议室召开。应出席会议董事9人,实到董事8人。公司监事、 高管人员列席了 本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

    会议由董事长刘东先生主持,会议审议并全票通过如下决议：

    1、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议通过《公司法定公积金和法定公益金提取比例的议案》；

    决定公司2001年度法定公积金提取比例为10%,法定公益金提取比例为5%。

    3、审议通过《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》；

    4、审议通过《公司2001年度利润分配预案》；

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润139,727,108. 56 元,提取10%法定公积金13,972,710.86元,提取5%法定公益金6,986,355.43元, 加年 初未分配利润172,683,685.831元,可供股东分配的利润291,451,728.11元, 根据公 司发展需要,本年度利润拟不分配,资本公积金拟不转增股本。

    公司董事会关于2001年的利润分配政策未实施的原因主要系公司拟定的可转换 公司债券募集资金到位时间延迟。但公司可转债项目已经具备了良好的投资时机。 鉴于可转债募集资金到位的不确定性,为了不影响公司投资项目的顺利进展,公司董 事会将视具体项目和市场情况, 用本年度实现的利润和公司的滚存利润对相关投资 项目进行先期投资,故对原拟定的利润分配政策予以调整,不再实施。

    5、审议通过《公司2002年度利润分配政策的议案》；

    公司2002年度拟不进行利润分配,也不进行送股和资本公积金转赠股本。 主要 原因系公司发行可转债募集资金到位时间的不确定性。为了不影响公司投资项目的 顺利实施,公司董事会将视具体项目和市场情况,用2002年度实现的利润和以前年度 的滚存利润对相关投资项目进行先期投资。故2002年度拟不再进行利润分配, 也不 进行送股和资本公积金转增股本。但公司董事会保留根据公司发展和盈利实际情况 对该分配政策做出相应调整的权利。

    6、审议通过《公司2001年年度报告》及《年报摘要》；

    7、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；

    决定续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司会计师事务所,聘期1年。

    8、审议通过《公司董事、独立董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；

    董事、独立董事、监事及高管人员年度薪酬在6万至10万元的有8人,2万至5 万 元的有11人。

    9、审议《公司与控股股东万杰集团公司续签＜综合服务协议＞的议案》；

    10、审议《公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院变更为分公司的议案》；

    为深化公司体制改革,加强集中统一管理,加大规范运作力度, 拟将本公司全资 子公司淄博万杰肿瘤医院变更为本公司的分公司。变更后的淄博万杰肿瘤医院作为 本公司的分公司将享受15%的所得税税收优惠政策。其债权、 债务将由变更后的隶 属法人山东万杰高科技股份有限公司承继。

    11、审议《公司设立淄博富润化纤织造有限公司的议案》；

    公司拟与博山万通彩粒有限公司（非关联方企业）共同出资建立淄博富润化纤 织造有限公司,注册资本为10,000万元。其中,山东万杰高科技股份有限公司以其所 属万杰高科功能布厂实物资产出资,计9,000万元,占注册资本的90%；博山万通彩粒 有限公司以现金出资1,000万元,占注册资本的10%。

    12、审议《公司董事会提请股东大会授权对外担保权限的议案》；

    拟提请股东大会授权董事会每次对外担保权限为不超过公司净资产的10%,年度 累计授权对外担保总额不超过公司净资产的30%。

    13、审议通过《公司召开2001年度股东大会的议案》。

    特此公告。