经山东万杰高科技股份有限公司第四届第二次董事会会议审议通过,定于 2002 年4月13日上午9：00在山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学 校召开公司2001年度股东大会,有关事项通知如下：

    一、会议议程

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年度财务决算报告及公司2002年度财务预算报告》；

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2001年年度报告》及《年报摘要》；

    6、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；

    7、审议《公司董事、独立董事及监事年度薪酬的议案》；

    8、审议《公司与控股股东万杰集团公司续签＜综合服务协议＞的议案》；

    9、审议《公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院变更为分公司的议案》；

    10、审议《公司董事会提请股东大会授权对外担保权限的议案》。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年4月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 该代理人不必是公司股 东。

    三、会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；内部职 工股股东持本人身份证、股票登记回执办理登记手续；委托出席的代理人必须持有 本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式 登记。

    2、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区万杰高科股份公司证券部。

    3、登记时间：2002年4月11日（上午8：00--12：00,下午1：00-：5：00）。

    四、注意事项

    1、会期半天,交通费、食宿费自理。

    2、联系人：吕春艳、孙国庆

    电话：0533-3585809

    传真：0533-3585836

    特此公告。

    

山东万杰高科技股份有限公司董事会

    2002年3月11日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席山东万杰高科技股份有限公 司2001年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人：委托人身份证号码：

    委托人上海帐户卡号码：委托人持股数量：

    受委托人：受委托人身份证号码：

    委托日期：2002年4月日

    注：该授权委托书复印件有效。