山东万杰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度第四次临时股东 大会于2001年11月23日上午9:00在山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学 高等专科学校召开,出席会议的股东和代理人 35名,持有表决权的股份32565.611万 股,占公司有表决权总股份（53,625万股）的60.73%,符合《公司法》和公司《章程 》的规定,会议召开合法有效。

    会议由董事长刘东先生主持召开, 以记名投票表决方式逐项审议并形成如下决 议：

    一、审议通过《公司股东大会议事规则》；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    二、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    三、审议通过《公司董事会换届选举的议案》；

    对公司第四届董事会候选人进行了逐项审议,表决结果如下：

    1、选举孙丰文先生为公司董事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    2、选举刘东先生为公司董事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    3、选举孙玉峰先生为公司董事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    4、选举孙启玉先生为公司董事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    5、选举李家敏先生为公司董事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    6、选举吕瑞增先生为公司董事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    7、选举王超鲁先生为公司独立董事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    8、选举崔友堂先生为公司独立董事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    9、选举常涛先生为公司独立董事。

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    四、审议通过《公司监事会换届选举的议案》；

    1、选举孙庆山先生为公司监事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    2、选举吕庆东先生为公司监事；

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

    3、选举孙兆传先生为公司监事。

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    上述3位监事与公司2001 年度第二次职工代表大会选举产生的职工监事陈月雪 女士、田成杰先生共同组成本公司第四届监事会。

    五、审议通过《公司独立董事津贴标准的议案》。

    同意32565.611万票,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    山东琴岛律师事务所姜省路律师出席了本次股东大会, 认为本次股东大会的召 集、召开程序,表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,出席会议人员的资 格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。

    特此公告

    

山东万杰高科技股份有限公司

    2001年11月23日