本公司董事会定于2001年5月11日上午9:00， 在山东省淄博市博山经济技术开 发区万杰医学院召开2000年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、 审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年年度报告》及《年报摘要》；

    4、审议《公司2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告》；

    5、审议《公司2000年度利润分配预案》；

    6、 审议《公司同意中外合资淄博万杰制药有限公司董事会关于调整产品方向 的议案》；

    7、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年5月9日下午3：00在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有 本公司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

    三、会议登记方式

    1、 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人 必须持有授权委托书。异地股东可用传真方式登记。

    2、 登记地点：山东省淄博市博山经济技术开发区万杰高科股份公司证券部

    3、 登记时间：2001年5月10日（上午8：00--12：00，下午2：00-6：00）。

    四、注意事项

    1、 会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、 联系人：吕春艳、孙国庆

    电话：0533-4650813，0533-4651082

    传真：0533-4650151